Următoarele aspecte reprezintă obligații legale impuse prin Art. 3 din Legea nr. 129/2019 privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Persoanele Expuse Public – ce trebuie să știți?
Aflați ce înseamnă să fiți o persoană expusă public (PEP) și ce presupune acest statut în relația cu instituțiile financiare.
Ce este o Persoană Expusă Public (PEP)?
O persoană expusă public (PEP) este o persoană care deține sau a deținut funcții importante în stat, atât la nivel național, cât și internațional.
Rolul public pe care îl aveți sau l-ați avut necesită să răspundeți la câteva întrebări suplimentare.
Acest lucru nu înseamnă că investițiile devin mai complicate.
Cine este considerat PEP?
Sunteți considerat persoană expusă public dacă ocupați sau ați ocupat una dintre următoarele funcții:
a) șefi de stat, șefi de guvern, miniștri și miniștri adjuncți sau secretari de stat;
b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;
c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;
d) membri ai curților supreme, ai curților constituționale sau a altor instanțe judecătorești de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;
e) membri ai organelor de conducere din cadrul curților de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;
f) ambasadori, însărcinați cu afaceri și ofițeri superiori în forțele armate;
g) membrii consiliilor de administrație și ai consiliilor de supraveghere și persoanele care dețin funcții de conducere ale regiilor autonome, ale societăților cu capital majoritar de stat și ale companiilor naționale;
h) directori, directori adjuncți și membri ai consiliului de administrație sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizații internaționale.
Lista funcțiilor publice importante prevazute în legislația națională poate fi consultată aici.
Notă: Statutul de persoană expusă public se extinde și asupra membrilor familiei dumneavoastră sau partenerilor apropiați.
Prin membrii familiei înțelegem:
a) soțul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relații asemănătoare acelora dintre soți;
b) copiii și soții ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relații asemănătoare acelora dintre soți;
c) părinți.
De ce este important să identificăm PEP-urile?
În domeniul financiar, identificarea persoanelor expuse public joacă un rol esențial în:
1. Respectarea legislației naționale și internaționale în domeniul financiar.
2. Crearea unui mediu financiar sigur și transparent pentru toți clienții.
La TradeVille, protejarea intereselor dumneavoastră și respectarea normelor legale sunt priorități absolute.
Deschideți cont de tranzacționare
Cum influențează statutul de PEP procesul de deschidere a unui cont la TradeVille?
Dacă sunteți o persoană expusă public:
- Este posibil să vi se solicite informații și documente suplimentare în timpul procesului de verificare.
- Toate informațiile furnizate vor fi tratate cu confidențialitate, în conformitate cu legislația GDPR și utilizate doar pentru a respecta reglementările legale.
Echipa noastră este pregătită să vă ghideze pas cu pas prin acest proces.