Sanctiuni internationale
-
Regimuri sanctionatii in vigoare -MAE
http://www.mae.ro/node/1549 -
Regimuri sanctionatorii - ANAF
Agentia Nationala de Administrare Fiscala -
Sanctiuni internationale - Autoritatea de Supraveghere Financiara
https://asfromania.ro/ro/c/141/sanctiuni-internationale -
Sanctiuni internationale - ONPCSB
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor (O.N.P.C.S.B.) -
Prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului
https://asfromania.ro/ro/c/212/prevenirea-spalarii-banilor-si-finantarii-terorismului -
Grupul de Actiune Financiara Internationala(GAFI/F.A.T.F.)
http://www.fatf-gafi.org/ -
Comitetul MONEYVAL
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/